本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年12月27日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2023年12月21日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
公司拟为下属子（孙）公司提供总额不超过58,800万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过5,800万元，向资产负债率70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过53,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-045）。
依据公司及各子（孙）公司2024年度的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过22亿元的信用额度。在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述授权期内，额度可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《关于公司2024年度综合授信的公告》（公告编号：2023-046）。
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司及控股子公司拟与银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）开展外汇衍生品交易业务，公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，外汇衍生品交易业务开展外币金额不得超过1.70亿美元（约人民币12.14亿元）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-047）。
公司及各子（孙）公司拟使用不超过2亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5000万元，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2023-048）。
在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低原材料铝锭的价格波动影响，公司拟开展铝锭期货套期保值业务，在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币3,000万元，业务期间为自股东大会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-049）。
公司同意于2024年1月12日下午14：30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2023年12月21日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林联方先生召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定。
在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子（孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过5,000万元。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司及各子（孙）公司盈利能力。因此，监事会同意公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产品投资。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2023-048）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为下属子（孙）公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注意相关风险。
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过58,800万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过5,800万元，向资产负债率70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过53,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请授权公司董事长在担保额度范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额，具体发生的担保金额，公司将及时披露。本次额度生效后，公司第五届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》中尚未使用的额度自动失效。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
6、经营范围：厨房用品、家用电器、铝制品、不锈钢产品、炊具及配件、餐具及配件、塑胶制品制造、销售及本公司产品的货物运输；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，湖北爱仕达电器不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
6、经营范围：日用电器及配件、厨房用品及配件、玻璃制品、塑料制品、模具的设计、生产与销售；金属复合材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；太阳能光伏发电及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，爱仕达生活电器不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
6、经营范围：工业机器人、工业机器人零部件、智能机器人、其他专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售、租赁;软件开发、销售;信息系统集成服务;智能控制系统技术开发、技术咨询、技术转让服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构、与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其90%的股权，哈尔滨博强机器人技术有限公司持有其10%的股权。
10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，钱江机器人不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
6、经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；物业管理；酒店管理；创业空间服务；财务咨询；科技中介服务；会议及展览服务；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，上海爱仕达机器人不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
6、经营范围：工业机器人、机械密封件、智能仓储设备研发、制造、销售；信息系统集成服务；物联网技术服务；应用软件开发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：系公司全资孙公司，公司通过全资子公司上海爱仕达机器人有限公司持有其100%的股权。
10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，爱仕达智能科技不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
6、经营范围：机器人系统集成、研发、维护、技术咨询、技术服务，销售机电设备、仪器仪表、电气自动化设备、电器产品、五金交电、建材、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用品、易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系及主要股东：为公司控股孙公司，公司全资子公司上海爱仕达机器人持有其60.53%的股权，安歌科技（集团）股份有限公司持有其15.79%的股权，刘小军、李强分别持有其13.97%和8.29%的股权。
10、或有事项涉及的总额：截至本公告披露日，上海松盛机器人不存在担保、抵押的情况，亦不存在诉讼及仲裁事项。
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
1、提供担保的原因：为控股子（孙）公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。
2、公司对上述子（孙）公司具有实际控制权，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
3、上述被担保对象的其他股东未按持股比例提供相应担。
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